ZURICH — İsviçre’nin son yıllardaki en büyük mali dolandırıcılık davası o kadar çok ilgi gördü ki mahkeme yetkilileri, fazladan seyircilerle ilgilenmek için davayı Zürih’teki popüler bir konser ve performans mekanı olan Volkshaus Tiyatrosu’na taşımaya karar verdi.
Orada, her gün derme çatma bir mahkeme salonunda boy gösteren, bir zamanlar ülkenin “Yılın Bankacısı” olarak adlandırılan ve eskiden çiftçilere hizmet veren küçük bir kırsal borç veren Raiffeisen’i UBS ve Kredi Suisse.
Eski CEO Pierin Vincenz, bankadaki pozisyonunu yasadışı yan anlaşmalar yoluyla milyonlarca dolar kazanmak için kullanmakla suçlanırken, harcama hesabına kulüpleri soymak için baskınlar yapmakla suçlanıyor.
Savcılar 65 yaşındaki Bay Vincenz ve uzun süredir danışman olan Beat Stocker’ı zimmete para geçirme, dolandırıcılık ve sahtecilikle suçladı. Savcılar, şirketlerin kontrol hisselerini gizlice satın alarak ve ardından bu şirketlerin, kısmen Raiffeisen’e ait olan ve Bay Stocker’ın bulunduğu Raiffeisen’e ait bir kredi kartı şirketi olan Raiffeisen veya Aduno tarafından satın alınmasını ayarlayarak yaklaşık 25 milyon İsviçre Frangı (27 milyon doların üzerinde) kazandıklarını söyledi. CEO ve Bay Vincenz başkan olarak görev yaptı.
Örneğin, 2007’de Aduno, bir ödeme şirketi olan Commtrain’i satın aldığında, Aduno ve Raiffeisen’in yönetim kurulları, Bay Vincenz ve Bay Stocker’ın şirkette hisse sahibi olduğundan habersizdi. Bay Vincenz mahkemeye verdiği demeçte, “Bu 15 yıl önceydi – gençtim ve hiç deneyimim yoktu” dedi. “İlgili tüm organların bunu doğru yaptığını varsaydım.”
Savcılar, hem Bay Vincenz hem de Bay Stocker için altı yıl hapis cezası ve toplam 25 milyon İsviçre Frangı’nın geri ödenmesini istiyorlar. İki adam ve onlara yardım etmekle suçlanan diğer beş sanık suçlamaları reddetti.
Ancak Volkshaus Tiyatrosu’na her gün dikkat çeken sadece gizli mali çıkarlar suçlamaları değil. En büyük manşetleri oluşturan ifade, Bay Vincenz’in gider hesabı faaliyetini içeriyor.
Savcılar, bu harcamaların, yetkililerin İsviçre’nin kırmızı ışık bölgelerinden geçerek bir “Tour de Suisse” olarak tanımladığı şeyin bir parçası olarak “kabareler, striptiz kulüpleri ve barlarda” harcadığı yaklaşık 200.000 İsviçre Frangı veya 216.000 dolardan fazlasını içerdiğini söylüyor. Bay Vincenz, bunların potansiyel müşterileri ve iş ortaklarını karşılamak için gerekli harcamalar olduğunu söyledi.
Diğer faturalara, Bay Vincenz’in randevu uygulaması Tinder’da tanıştığı bir kadınla (mahkemeye onunla bir iş için görüştüğünü söyledi) bir kadınla bir gece geçirmek için 700 frank (yaklaşık 750 $) ve yaklaşık 4.000 frank dahildir. (yaklaşık 4,000 $) Bay Vincenz ve bir striptiz kulübü işçisi arasındaki bir çatlak sırasında hasar gören Zürih’teki Hyatt’taki bir odanın yenilenmesi için.
Duruşmaya o kadar çok seyirci geldi ki, bir adliyeden Volkshaus Tiyatrosu’na taşındı. Kredi… Arnd Wiegmann/Reuters
Bay Vincenz, bazı faturaların yanlışlıkla şirketten tahsil edildiğini kabul etmesine rağmen, giderlerinin tamamında ticari faaliyeti tarafından haklı çıkarıldığını söyledi. Mahkemeye verdiği demeçte, “Burada suç teşkil eden bir şey yaptığımı hissetmiyorum” dedi.
Bay Vincenz ve Bay Stocker’ın avukatları yorum yapmaktan kaçındı.
2015 yılına kadar 16 yıl boyunca Raiffeisen’in CEO’su olan Bay Vincenz, savcılar suçlamada bulunmadan önce İsviçre’de önde gelen bir yöneticiydi.
İsviçre medyasında sık sık, çok sevilen, karizmatik ve finansal krizden sonra hüküm süren açgözlü bankacılar imajına zıt olan “sağlam bir bankacı” olarak anılırdı.
İsviçreli bir finans blogu olan Inside Paradeplatz’ın 2016’da dışarıdaki anlaşmaları detaylandıran bir makale yayınlamasından sonra itibarı sarsılmaya başladı.
İsviçre’nin bankacılık düzenleyicisi FINMA, Bay Vincenz’e karşı takibat başlattı, ancak İsviçre finans kurumlarındaki yönetici pozisyonlarından istifa etmeyi ve çekimser kalmayı kabul ettikten sonra davaları düşürdü.
Ancak 2018’de İsviçreli savcılar kendilerine ait bir ceza soruşturması başlattı ve müfettişler kanıt toplarken Bay Vincenz 100 günden fazla bir süre gözaltında tutuldu. Suçlamalar resmi olarak 2020’de yapıldı.
Raiffeisen (Avusturya merkezli Raiffeisen Bank International ile ilgisi yoktur) cezai takibat hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak, bankanın bağımsız bir incelemesinin ardından, 2018 yılında şirketin üst düzey yönetiminin ve yönetim kurulunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi “gerekli değişikliğin” yapıldığına dikkat çekildi.
Karar, davanın üç yargıcı tarafından verilecek. Basel Üniversitesi’nde ceza hukuku profesörü olan Sabine Gless, mahkemenin nasıl karar vereceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. “Birçok insan olup bitenlerin ahlaka aykırı olduğunu düşünüyor, ancak asıl soru bunun suç olup olmadığı” dedi.
Duruşma Mart ayına kadar uzayacak ve yaklaşık bir ay sonra karar verilmesi bekleniyor.
Sonuç ne olursa olsun, sonuçlar İsviçre’nin iş dünyası için geniş kapsamlı olabilir. Profesör Gless, denemenin üst yönetimin katılabileceği iş fırsatlarını etkilemesini beklediğini söyledi.
Duruşmanın ayrıca, bir işverene ne tür faaliyetlerin harcaması gerektiği veya harcaması gerektiği konusunda kamuoyunda bir tartışmayı tetiklediğini söyledi. Karantina atlama davranışı ve özel jet kullanımı banka için bir sıkıntıya neden olan Credit Suisse’in başkanı António Horta-Osório’nun yakın zamanda istifasında, tutumların değiştiğinin bir işareti görülebilir.
Profesör Gless, “CEO’lar ahlaki pusulalarını günümüz İsviçre toplumununkiyle aynı hizaya getirmelidir” dedi.
Orada, her gün derme çatma bir mahkeme salonunda boy gösteren, bir zamanlar ülkenin “Yılın Bankacısı” olarak adlandırılan ve eskiden çiftçilere hizmet veren küçük bir kırsal borç veren Raiffeisen’i UBS ve Kredi Suisse.
Eski CEO Pierin Vincenz, bankadaki pozisyonunu yasadışı yan anlaşmalar yoluyla milyonlarca dolar kazanmak için kullanmakla suçlanırken, harcama hesabına kulüpleri soymak için baskınlar yapmakla suçlanıyor.
Savcılar 65 yaşındaki Bay Vincenz ve uzun süredir danışman olan Beat Stocker’ı zimmete para geçirme, dolandırıcılık ve sahtecilikle suçladı. Savcılar, şirketlerin kontrol hisselerini gizlice satın alarak ve ardından bu şirketlerin, kısmen Raiffeisen’e ait olan ve Bay Stocker’ın bulunduğu Raiffeisen’e ait bir kredi kartı şirketi olan Raiffeisen veya Aduno tarafından satın alınmasını ayarlayarak yaklaşık 25 milyon İsviçre Frangı (27 milyon doların üzerinde) kazandıklarını söyledi. CEO ve Bay Vincenz başkan olarak görev yaptı.
Örneğin, 2007’de Aduno, bir ödeme şirketi olan Commtrain’i satın aldığında, Aduno ve Raiffeisen’in yönetim kurulları, Bay Vincenz ve Bay Stocker’ın şirkette hisse sahibi olduğundan habersizdi. Bay Vincenz mahkemeye verdiği demeçte, “Bu 15 yıl önceydi – gençtim ve hiç deneyimim yoktu” dedi. “İlgili tüm organların bunu doğru yaptığını varsaydım.”
Savcılar, hem Bay Vincenz hem de Bay Stocker için altı yıl hapis cezası ve toplam 25 milyon İsviçre Frangı’nın geri ödenmesini istiyorlar. İki adam ve onlara yardım etmekle suçlanan diğer beş sanık suçlamaları reddetti.
Ancak Volkshaus Tiyatrosu’na her gün dikkat çeken sadece gizli mali çıkarlar suçlamaları değil. En büyük manşetleri oluşturan ifade, Bay Vincenz’in gider hesabı faaliyetini içeriyor.
Savcılar, bu harcamaların, yetkililerin İsviçre’nin kırmızı ışık bölgelerinden geçerek bir “Tour de Suisse” olarak tanımladığı şeyin bir parçası olarak “kabareler, striptiz kulüpleri ve barlarda” harcadığı yaklaşık 200.000 İsviçre Frangı veya 216.000 dolardan fazlasını içerdiğini söylüyor. Bay Vincenz, bunların potansiyel müşterileri ve iş ortaklarını karşılamak için gerekli harcamalar olduğunu söyledi.
Diğer faturalara, Bay Vincenz’in randevu uygulaması Tinder’da tanıştığı bir kadınla (mahkemeye onunla bir iş için görüştüğünü söyledi) bir kadınla bir gece geçirmek için 700 frank (yaklaşık 750 $) ve yaklaşık 4.000 frank dahildir. (yaklaşık 4,000 $) Bay Vincenz ve bir striptiz kulübü işçisi arasındaki bir çatlak sırasında hasar gören Zürih’teki Hyatt’taki bir odanın yenilenmesi için.
Duruşmaya o kadar çok seyirci geldi ki, bir adliyeden Volkshaus Tiyatrosu’na taşındı. Kredi… Arnd Wiegmann/Reuters
Bay Vincenz, bazı faturaların yanlışlıkla şirketten tahsil edildiğini kabul etmesine rağmen, giderlerinin tamamında ticari faaliyeti tarafından haklı çıkarıldığını söyledi. Mahkemeye verdiği demeçte, “Burada suç teşkil eden bir şey yaptığımı hissetmiyorum” dedi.
Bay Vincenz ve Bay Stocker’ın avukatları yorum yapmaktan kaçındı.
2015 yılına kadar 16 yıl boyunca Raiffeisen’in CEO’su olan Bay Vincenz, savcılar suçlamada bulunmadan önce İsviçre’de önde gelen bir yöneticiydi.
İsviçre medyasında sık sık, çok sevilen, karizmatik ve finansal krizden sonra hüküm süren açgözlü bankacılar imajına zıt olan “sağlam bir bankacı” olarak anılırdı.
İsviçreli bir finans blogu olan Inside Paradeplatz’ın 2016’da dışarıdaki anlaşmaları detaylandıran bir makale yayınlamasından sonra itibarı sarsılmaya başladı.
İsviçre’nin bankacılık düzenleyicisi FINMA, Bay Vincenz’e karşı takibat başlattı, ancak İsviçre finans kurumlarındaki yönetici pozisyonlarından istifa etmeyi ve çekimser kalmayı kabul ettikten sonra davaları düşürdü.
Ancak 2018’de İsviçreli savcılar kendilerine ait bir ceza soruşturması başlattı ve müfettişler kanıt toplarken Bay Vincenz 100 günden fazla bir süre gözaltında tutuldu. Suçlamalar resmi olarak 2020’de yapıldı.
Raiffeisen (Avusturya merkezli Raiffeisen Bank International ile ilgisi yoktur) cezai takibat hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak, bankanın bağımsız bir incelemesinin ardından, 2018 yılında şirketin üst düzey yönetiminin ve yönetim kurulunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi “gerekli değişikliğin” yapıldığına dikkat çekildi.
Karar, davanın üç yargıcı tarafından verilecek. Basel Üniversitesi’nde ceza hukuku profesörü olan Sabine Gless, mahkemenin nasıl karar vereceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. “Birçok insan olup bitenlerin ahlaka aykırı olduğunu düşünüyor, ancak asıl soru bunun suç olup olmadığı” dedi.
Duruşma Mart ayına kadar uzayacak ve yaklaşık bir ay sonra karar verilmesi bekleniyor.
Sonuç ne olursa olsun, sonuçlar İsviçre’nin iş dünyası için geniş kapsamlı olabilir. Profesör Gless, denemenin üst yönetimin katılabileceği iş fırsatlarını etkilemesini beklediğini söyledi.
Duruşmanın ayrıca, bir işverene ne tür faaliyetlerin harcaması gerektiği veya harcaması gerektiği konusunda kamuoyunda bir tartışmayı tetiklediğini söyledi. Karantina atlama davranışı ve özel jet kullanımı banka için bir sıkıntıya neden olan Credit Suisse’in başkanı António Horta-Osório’nun yakın zamanda istifasında, tutumların değiştiğinin bir işareti görülebilir.
Profesör Gless, “CEO’lar ahlaki pusulalarını günümüz İsviçre toplumununkiyle aynı hizaya getirmelidir” dedi.